Kim chi nha

912 TỶ WON Của Ông Trùm Tội Phạm Campuchia Đang Nằm Trong Ngân Hàng Hàn Quốc, Bị ĐÓNG BĂNG Khẩn Cấp Sau Lệnh Cấm Vận Quốc Tế

M
해원
2025.10.20 Thích 1 Lượt xem 104 Bình luận 0

Trong một diễn biến gây chấn động liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia, một lượng tiền khổng lồ lên đến 912 tỷ Won (khoảng 66 triệu USD) thuộc về Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc đứng sau các vụ buôn người, giam giữ và lừa đảo trực tuyến đã bị phát hiện nằm yên trong các tài khoản tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia. Ngay lập tức, sau lệnh trừng phạt chung từ Mỹ và Anh, các ngân hàng Hàn Quốc đã phải hành động khẩn cấp, đóng băng toàn bộ số tiền này. Vụ việc không chỉ phơi bày quy mô tài chính của nhóm tội phạm mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các tổ chức tài chính quốc tế.


 

 

Hơn 912 tỷ Won của Prince Group bị phong tỏa tại ngân hàng Hàn Quốc

 

Khoảng 912 tỷ Won tiền mặt của Prince Group – tập đoàn Campuchia đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế vì các cáo buộc buôn bán người, giam giữ bất hợp pháp và lừa đảo trực tuyến – đã được xác nhận vẫn còn tồn đọng trong các tài khoản tại các công ty con của các tổ chức tài chính Hàn Quốc tại Campuchia. Số tiền này hiện đang bị đóng băng theo quyết định trừng phạt của chính phủ Mỹ và Anh.

 

Theo dữ liệu "Lịch sử giao dịch giữa các ngân hàng trong nước và Prince Group tại Campuchia" do Nghị sĩ Kang Min-kook thuộc Ủy ban Chính sách Quốc hội nhận từ Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), năm công ty con địa phương của các ngân hàng Hàn Quốc, bao gồm Kookmin Bank, Jeonbuk Bank, Woori Bank, Shinhan Bank và IM Bank, đã thực hiện 52 giao dịch với Prince Group, với tổng giá trị giao dịch lên tới 197,045 tỷ Won (khoảng 143 triệu USD).

 

Prince Group là một tập đoàn kinh doanh đa ngành (bất động sản, tài chính) tại Campuchia và gần đây bị cáo buộc là tổ chức đứng sau nhiều tội phạm nghiêm trọng như buôn bán người, lừa đảo trực tuyến và giam giữ người trái phép.


 

Jeonbuk Bank có giao dịch lớn nhất, 4 ngân hàng bị đóng băng tài sản

 

Ngân hàng có tổng giá trị giao dịch cao nhất là Jeonbuk Bank, nơi Prince Group đã gửi tổng cộng 47 khoản tiền gửi định kỳ (trong đó 40 khoản đã đáo hạn và được giải quyết) với tổng giá trị 121,696 tỷ Won.

 

Hiện tại, 91,2 tỷ Won tiền của Prince Group vẫn còn trong bốn công ty con của các tổ chức tài chính Hàn Quốc tại địa phương, cụ thể:

 

Kookmin Bank: 56,659 tỷ Won

 

Jeonbuk Bank: 26,85 tỷ Won

 

Woori Bank: 7,021 tỷ Won

 

Shinhan Bank: 0,645 tỷ Won

 

 

Các ngân hàng này xác nhận đã đóng băng số tài sản trên ngay sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt chung đối với Prince Group và Chủ tịch tập đoàn ông Chen Zhi, vào ngày 14 tháng 10 vừa qua (giờ địa phương). Một quan chức ngân hàng cho biết: “Do lệnh trừng phạt từ Mỹ và Anh, chúng tôi đã tiến hành đóng băng các tài khoản mang tên Prince Group kể từ ngày 16 tháng 10.”

 

Nghị sĩ Kang Min-kook kêu gọi chính phủ Hàn Quốc phải hành động mạnh mẽ hơn: “Chính phủ nên hợp tác với chính phủ Campuchia để tìm ra phương án xử lý, bao gồm khả năng đóng băng tiền đen của các tổ chức tội phạm Campuchia. Đồng thời, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) cần khẩn trương chỉ định Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi là đối tượng bị trừng phạt về giao dịch tài chính.”

 

Tổng hợp từ: 한겨레신문

Bình luận 0

/upload/52968136c34d47978b3a9ffa270da2cd.webp

Tin tức

Phụ nữ nhập cư tại Daegu đón Tết Trung thu: Nỗi nhớ quê và hành trình hòa nhập văn hóa Hàn Quốc

M
theannieverse2704
Lượt xem 556
Thích 0
2025.10.04 13:05
Phụ nữ nhập cư tại Daegu đón Tết Trung thu: Nỗi nhớ quê và hành trình hòa nhập văn hóa Hàn Quốc

Trung tâm Gia đình Quận Chilgok tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với phụ nữ nhập cư kết hôn

M
theannieverse2704
Lượt xem 612
Thích 0
2025.10.04 12:59
Trung tâm Gia đình Quận Chilgok tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với phụ nữ nhập cư kết hôn

Lao động tại 14 sân bay trên toàn quốc tạm dừng đình công, riêng Incheon vẫn tiếp tục

M
theannieverse2704
Lượt xem 658
Thích 0
2025.10.04 12:48
Lao động tại 14 sân bay trên toàn quốc tạm dừng đình công, riêng Incheon vẫn tiếp tục

Hàn Quốc siết chặt truy quét người di cư không giấy tờ trước APEC 2025: Làn sóng phản đối dâng cao

M
theannieverse2704
Lượt xem 622
Thích 0
2025.10.03 21:07
Hàn Quốc siết chặt truy quét người di cư không giấy tờ trước APEC 2025: Làn sóng phản đối dâng cao

Ấm áp Trung Thu Chuseok: Người lao động nước ngoài và cộng đồng di cư sum vầy tại Gwangju

M
theannieverse2704
Lượt xem 605
Thích 0
2025.10.03 21:02
Ấm áp Trung Thu Chuseok: Người lao động nước ngoài và cộng đồng di cư sum vầy tại Gwangju

Phát hiện đường dây chuyển tiền quốc tế bằng tiền ảo “stablecoin” giữa Việt Nam và Hàn Quốc

M
theannieverse2704
Lượt xem 937
Thích 0
2025.10.02 18:24
Phát hiện đường dây chuyển tiền quốc tế bằng tiền ảo “stablecoin” giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Dự báo giao thông dịp Trung Thu: Cao điểm kẹt xe trên cao tốc từ chiều đến nửa đêm ngày 2/10

M
theannieverse2704
Lượt xem 938
Thích 0
2025.10.02 17:20
Dự báo giao thông dịp Trung Thu: Cao điểm kẹt xe trên cao tốc từ chiều đến nửa đêm ngày 2/10

Chuseok ở Hàn Quốc: Tai nạn giao thông tăng cao, thắt dây an toàn và ghế trẻ em cứu mạng

M
theannieverse2704
Lượt xem 1000
Thích 0
2025.10.02 15:07
Chuseok ở Hàn Quốc: Tai nạn giao thông tăng cao, thắt dây an toàn và ghế trẻ em cứu mạng

Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu Hàn Quốc kêu gọi người dân hạn chế đến phòng cấp cứu với các ca nhẹ

M
theannieverse2704
Lượt xem 800
Thích 0
2025.10.02 15:01
Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu Hàn Quốc kêu gọi người dân hạn chế đến phòng cấp cứu với các ca nhẹ

Chungju hỗ trợ 10 trẻ em trong 7 gia đình đa văn hóa chi phí hoạt động giáo dục

M
theannieverse2704
Lượt xem 773
Thích 0
2025.10.02 14:24
Chungju hỗ trợ 10 trẻ em trong 7 gia đình đa văn hóa chi phí hoạt động giáo dục

69 gia đình đa văn hóa tham gia chương trình “Mẹ và con, cùng đi trên con đường của chúng ta” tại Hàn Quốc

M
theannieverse2704
Lượt xem 558
Thích 0
2025.10.02 14:20
69 gia đình đa văn hóa tham gia chương trình “Mẹ và con, cùng đi trên con đường của chúng ta” tại Hàn Quốc

Nhân viên an ninh sân bay quốc tế Incheon từ chối làm thêm dịp Trung thu, lo ngại tình trạng quá tải nghiêm trọng

M
theannieverse2704
Lượt xem 965
Thích 0
2025.10.02 14:08
Nhân viên an ninh sân bay quốc tế Incheon từ chối làm thêm dịp Trung thu, lo ngại tình trạng quá tải nghiêm trọng

Hàn Quốc gấp rút chuẩn bị chỗ ở cho Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Gyeongju

M
theannieverse2704
Lượt xem 814
Thích 0
2025.10.02 14:04
Hàn Quốc gấp rút chuẩn bị chỗ ở cho Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Gyeongju

Vụ án chấn động Hàn Quốc: Thi thể người phụ nữ được giấu trong tủ lạnh kim chi suốt gần một năm

M
bngoc_022
Lượt xem 853
Thích 0
2025.09.30 22:55
Vụ án chấn động Hàn Quốc: Thi thể người phụ nữ được giấu trong tủ lạnh kim chi suốt gần một năm

Hàn Quốc: Bắt giữ người đàn ông 40 tuổi giết bạn gái, giấu thi thể gần một năm trong tủ lạnh

M
theannieverse2704
Lượt xem 960
Thích 0
2025.09.30 21:35
Hàn Quốc: Bắt giữ người đàn ông 40 tuổi giết bạn gái, giấu thi thể gần một năm trong tủ lạnh
Viết
5 6 7 8 9